证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-027 债券代码：128095         债券简称：恩捷转债                    云南恩捷新材料股份有限公司      本公司及整体董事保证本公告骨子真正、准确和无缺，莫得失实纪录、  误导性述说约略要紧遗漏。    非常教导： 了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《对于向下修正“恩捷转债”转股价 格的议案》，现将关连事项公告如下：    一、可调遣公司债券刊行上市情况及转股价钱调治情况    （一）可调遣公司债券刊行情况    经中国证券监督解决委员会“证监许可20192701号”文核准，公司于2020年2月 万元，期限6年。    （二）可调遣公司债券上市情况    经深圳证券交游所“深证上2020109号”文快活，公司160,000.00万元可调遣公司 债券于2020年2月28日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“恩捷转债”，债券代 码“128095”。 司于2024年5月18日在指定信息深远媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于“恩捷转债”回 售着力的公告》（公告编号：2024-111号）。 证券代码：002812      股票简称：恩捷股份          公告编号：2025-027 债券代码：128095      债券简称：恩捷转债   （三）可调遣公司债券转股价钱调治情况   字据《深圳证券交游所股票上市执法》等洽商律例和《云南恩捷新材料股份有 限公司公缔造行可调遣公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的 商定，本次刊行的可调遣公司债券转股期限自觉行已毕之日起满六个月后的第一个 交游日起至可调遣公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日，启动转 股价为64.61元/股。 关条件，“恩捷转债”刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况，搪塞转股价钱进行调治。“恩捷转债”转股价钱由64.61元/股调治为64.49元/股， 调治后的转股价钱自2020年5月21日（除权除息日）起顺利。详见公司2020年5月15 日在指定信息深远媒体刊登的《对于可调遣公司债券转股价钱调治的公告》（公告 编号：2020-083号）。   经中国证券监督解决委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公缔造 行股票的批复》（证监许可20201476号）核准，公司以非公缔造行股票的形状向22 名特定投资者非公缔造行东谈主民币粗造股69,444,444股（A股），新增股份于2020年9 月4日在深圳证券交游所上市。字据可转债转股价钱调治的关连条件，公司对“恩捷 转债”的转股价钱作相应调治，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价钱由64.49元/股调 整为65.09元/股。详见公司2020年9月3日在指定信息深远媒体刊登的《对于可调遣公 司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2020-158号）。 公司截至性股票所有23,120股的回购刊起首续。由于本次回购刊出股份占公司总股本 比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为65.09元/ 股。详见公司2020年9月28日在指定信息深远媒体刊登的《对于本次部分截至性股票 回购刊出不调治可调遣公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2020-182号）。 的关连条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调治，自2021年4月30日（除权除 息日）起“恩捷转债”转股价钱由65.09元/股调治为64.92元/股。详见公司2021年4月23 证券代码：002812      股票简称：恩捷股份          公告编号：2025-027 债券代码：128095      债券简称：恩捷转债 日在指定信息深远媒体刊登的《对于可调遣公司债券转股价钱调治的公告》（公告 编号：2021-069号）。 的关连条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调治，自2022年5月16日（除权除 息日）起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股调治为64.62元/股。详见公司2022年5月10 日在指定信息深远媒体刊登的《对于可调遣公司债券转股价钱调治的公告》（公告 编号：2022-091号）。   经中国证券监督解决委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公缔造 行股票的批复》（证监许可20221343号）核准，公司以非公缔造行股票的形状向21 名特定投资者非公缔造行东谈主民币粗造股85,421,412股（A股），新增股份于2023年6 月20日在深圳证券交游所上市。字据可转债转股价钱调治的关连条件，公司对“恩捷 转债”的转股价钱作相应调治，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价钱由64.62元/股 调治为66.64元/股。详见公司2023年6月19日在指定信息深远媒体刊登的《对于可转 换公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-099号）。 对象执有的公司截至性股票所有88,630股的回购刊起首续。由于本次回购刊出股份占 公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变， 仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息深远媒体刊登的《对于本次部 分截至性股票回购刊出不调治可调遣公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-124 号）。 的关连条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调治，自2023年8月21日（除权除 息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.64元/股调治为66.46元/股。详见公司2023年8月15 日在指定信息深远媒体刊登的《对于可调遣公司债券转股价钱调治的公告》（公告 编号：2023-142号）。 整的关连条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调治，自2023年9月21日（除权 除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.46元/股调治为66.26元/股。详见公司2023年9月 证券代码：002812         股票简称：恩捷股份            公告编号：2025-027 债券代码：128095         债券简称：恩捷转债 告编号：2023-167号）。 的关连条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调治，自2024年6月3日（除权除 息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.26元/股调治为64.73元/股。详见公司2024年5月28 日在指定信息深远媒体刊登的《对于可调遣公司债券转股价钱调治的公告》（公告 编号：2024-120号）。 对象执有的公司截至性股票所有532,399股、2024年截至性股票激发贪图初度授予中2 名激发对象执有的公司截至性股票所有40,700股的回购刊起首续。由于本次回购刊出 股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱 不变，仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息深远媒体刊登的《对于 本次部分截至性股票回购刊出不调治可调遣公司债券转股价钱的公告》                               （公告编号： 转股价钱调治的关连条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调治，自 2024 年 11 月 6 日起“恩捷转债”转股价钱由 64.73 元/股调治为 64.92 元/股。详见公司 2024 年 11 月 6 日在指定信息深远媒体刊登的《对于可调遣公司债券转股价钱调治的公告》（公 告编号：2024-228 号）。    二、转股价钱向下修正条件    （一）修正权限与修正幅度    在本次可转债存续时分，当公司股票在职意说合三十个交游日中有十五个交游 日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正方 案并提交公司鼓励大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的 情形，则在转股价钱调治日前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价狡计，在转股 价钱调治日及之后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价狡计。 证券代码：002812      股票简称：恩捷股份          公告编号：2025-027 债券代码：128095      债券简称：恩捷转债   上述有谋划须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励 大会进行表决时，执有本次可转债的鼓励应当侧目。修正后的转股价钱应不低于前 项律例的鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票 交游均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。   （二）修正智商   如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市 公司信息深远媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转 股时分（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，动手 复原转股苦求并实验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后， 调遣股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实验。   三、对于向下修正可转债转股价钱的审议智商和着力 董事会提议向下修正“恩捷转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第 三次临时鼓励会审议。 事会提议向下修正“恩捷转债”转股价钱的议案》，快活向下修正“恩捷转债”的转股价 格，并授权董事会字据《召募讲解书》等关连律例全权办理本次向下修正“恩捷转债” 转股价钱洽商的沿途事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价钱、顺利日历以 偏执他必要事项。 向下修正“恩捷转债”转股价钱的议案》。字据《深圳证券交游所上市公司自律监管 换取第 15 号——可调遣公司债券》《召募讲解书》等关连律例，本次修正后的转股 价钱应不低于公司 2025 年第三次临时鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游 均价 30.3104 元/股，和前一个交游日的公司股票交游均价 30.3347 元/股。同期，根 据《召募讲解书》的律例，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净资 产值和股票面值。 证券代码：002812       股票简称：恩捷股份           公告编号：2025-027 债券代码：128095       债券简称：恩捷转债   字据公司 2025 年第三次临时鼓励会的授权，董事会决定将“恩捷转债”的转股价 格向下修正为 32.00 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 2 月 11 日起顺利。   四、其他事项   投资者如需了解“恩捷转债”的其他关连信息，请查阅公司于 2020 年 2 月 7 日披 露于巨潮资讯网的《召募讲解书》全文。敬请雄壮投资者堤防投资风险。   五、备查文献   特此公告。                             云南恩捷新材料股份有限公司董事会                                       二零二五年二月旬日